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Sehr geehrte Kunden,

ab dem 9. August 2021 verlangt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei Bareinzahlungen ab 10.000 Euro die Vorlage eines aussagekräftigen Belegs als Herkunftsnachweis über den Einzahlungsbetrag.

 Bei Einzahlungen ab 10.000 Euro bitten wir Sie daher, einen geeigneten Beleg über die Herkunft des Geldes unverzüglich vorzulegen. Weitere Fragen hierzu beantwortet Ihr Berater gerne.

 Wir weisen darauf hin, dass wir im Falle von fehlenden oder nicht ausreichenden Nachweisen die Meldeverpflichtungen des Geldwäschegesetzes, insb. nach § 43 Geldwäschegesetz, zu beachten haben.   

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